Forensik und regulatorische Compliance
Bei FIDES sind wir Spezialisten für die Erstellung und Verteidigung von Wirtschaftsgutachten in den Bereichen Straf-, Zivil-, Handels-, Insolvenz- und Arbeitsrecht. Mehr als 200 Gerichtsverfahren bekunden unsere Erfahrung.
Expertengutachten
Umstrukturierungen
Normenkonformität
Expertengutachten:
- Steuerdelikte.
- Gewinnausfall und erlittene Verluste/indirekte Schäden.
- Geschäftsführerhaftung.
- Verschulden bei Insolvenzverfahren.
- Kündigungsverfahren und EREs (Expediente de Regulación de Empleo).
- Komplexe Bankprodukte.
Umstrukturierungen:
- Finanzielle Umstrukturierung.
- Kreditrückforderungen.
- Machbarkeitsstudien.
- (Tarif-) Verhandlungen in Krisensituationen.
- Aufzeichnungen der Beschäftigungsregelungen, Kündigung und Aussetzung von Verträgen.
Normenkonformität:
- Strafrechtliche Compliance.
- Verwaltung des Beschwerdekanals in den entsprechenden Unternehmen.
- Datenschutz.
- Geldwäscheprävention.
- Gleichstellungspläne.
- Individuelle Schulungen für die Umsetzungen der Vorschriften.
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